大額訂單詐騙的特點(diǎn)
案例:
我公司是生產(chǎn)飾品的企業(yè),在本年7月中旬。在收到第一封產(chǎn)品詢價(jià)單便是來自來自湖南,這家公司是湖南益陽**物資中心,該訂單總數(shù)為59萬人民幣,當(dāng)時(shí)并沒有意識(shí)到危險(xiǎn),所以在經(jīng)過與對(duì)方聯(lián)系人周某幾次電話聯(lián)系后,公司方面派了兩名同事過去益陽方面談合同。
一切進(jìn)行的似乎很順利,但在我們與他們幾次見面會(huì)(宴會(huì))談后,拿走了我們價(jià)值幾百元的中華煙后,合同順利簽定,但生效日期是定金進(jìn)入我公司帳戶時(shí)起效,我們回北京等消息,倆星期過去了,對(duì)方只說是因?yàn)楹戏矫嫣鞜嵊腥说昧肆〖矠橛刹辉倏蟻肀本?
訂單詐騙基本特征:
1、訂單出現(xiàn)的很突然,主動(dòng)找上門,有種天上掉餡餅的感覺;
2、訂單數(shù)額通常很大;
3、以“**物資中心”“**代表處”“**進(jìn)出口公司”等外貿(mào)公司名頭為主;
4、答應(yīng)簽單迅速;
5、對(duì)生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品質(zhì)量及工廠規(guī)模等等,不關(guān)心,且從不要求到廠家進(jìn)行考察;
6、一定要求生產(chǎn)廠商到對(duì)方公司簽定合同;
騙子慣用手法:
1、以外貿(mào)訂單急尋生產(chǎn)廠商為由,發(fā)送大額詢價(jià)單,要求生產(chǎn)廠商報(bào)價(jià)。
2、裝作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格,工廠規(guī)模等等漠不關(guān)心,而且不要求來工廠考察。
(注意!此為騙子的心理戰(zhàn)術(shù),因受騙的廠家大都是一些本身實(shí)力不強(qiáng),有些甚至是十分簡(jiǎn)陋的小廠,對(duì)方不來看廠,不問價(jià)格質(zhì)量,廠家以為正中下懷,心中竊喜!殊不知,正是中了騙子的奸計(jì)。
3、很爽快地答應(yīng)簽單,并熱情邀請(qǐng)廠家至對(duì)方公司處簽定訂單合同。并說明簽定合同之后會(huì)付30%定金,以此誘惑生產(chǎn)廠商。
(有些騙子會(huì)在此時(shí)提示生產(chǎn)廠商順帶一些地方特產(chǎn)等做為禮品,詐取到第一份禮品)
4、生產(chǎn)廠商的人員至當(dāng)?shù)睾,騙子會(huì)熱情安排住宿及娛樂。當(dāng)然,一切費(fèi)用需自理。并說明公司負(fù)責(zé)人并不是他本人,而是另外的某某老總云云,若要順利簽定合同,需要請(qǐng)某某老總吃飯并贈(zèng)送禮物等。以此詐騙錢物。
(提示!有些騙子和賓館及娛樂場(chǎng)所早有勾結(jié),利用此機(jī)會(huì)從受害人身上榨取第二份的錢財(cái)和禮品)
5、 有些騙子在這個(gè)時(shí)候會(huì)要求生產(chǎn)廠商將產(chǎn)品拿到某某檢測(cè)機(jī)構(gòu),以鑒定產(chǎn)品質(zhì)量。并和該機(jī)構(gòu)勾結(jié),最終以產(chǎn)品質(zhì)量不合格,要求重復(fù)檢測(cè),拒簽訂單,以詐取多次檢測(cè)的費(fèi)用。
6、大部分的騙局會(huì)順利簽單,但是訂單中通常有這樣一條:生效日期為定金打入公司帳戶時(shí)起效。
(提示!你永遠(yuǎn)不會(huì)收到騙子的30%定金,因此,此合同將永遠(yuǎn)不會(huì)生效!騙子在以此逃避可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)!)
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