企業(yè)在遭受商業(yè)欺詐之前，會有各種跡象顯示風險的存在，那么該如何防范?

　　這里介紹的是一些騙子慣用的伎倆：

　　大量集中購買

　　這些術語描述了那些企圖獲得大量商品而不付錢的犯罪活動。騙子先從一些供應商那里訂貨并及時付款。這些供應商便以此推斷這些騙子的信譽較好，并與其簽訂更大的訂單。這些騙子公司在騙取了供應商的信任后，就很快變得付款較慢，直至最終不付款。這類詐騙行為往往計劃得很好，很有組織性，且有強大的財務支持。未付款的商品被低價賣給其它非法企業(yè)，或在跳蚤市場上出售，或上門兜售。

　　打一槍，換一個地方

　　騙子每到一個地方就用假的現金支票或匯票購買一批商品。等到商家發(fā)現票據有假，這個騙子早就跑到新的地方故技重演。

　　利用地方觀念行騙

　　使用不同的交易方式，小規(guī)模經營，將受害人僅限于外省或外鄉(xiāng)人，或者，一個有著“受人尊敬的公民”頭銜的騙子往往會免遭起訴。

　　預收費方式

　　這類典型的騙術是：對想要獲得某項服務的人，先收取所謂定金，理由是預付的費用要用于先期投資。預收的本意并不在提供任何服務。例如：委托騙子擔任經濟人，騙子要收取定金，以確保企業(yè)獲得某項貸款。然而不久，騙子逃逸或告訴受害者無法找到貸款人，并拒絕返款。

　　虛假的股權轉讓

　　一家假的公司為了將其無用的股權轉讓給一家好的公司，編造虛假的財務報表，虛報資產，使對方愿意與其交換股票，實現對其控股。假公司合法化后，就將其資產賣掉或作為抵押獲取銀行貸款，當然，貸款是不會歸還的。

　　銀行貸款和租賃

　　利用虛假交易或銀行證明獲取貸款而不歸還，或通過租賃贓物或根本不存在的設備取得融資。

　　您該如何防范這些詭計，讓您的企業(yè)不受騙上當？

　　現在，許多企業(yè)都認識到了賒銷的必要性，并安排了時間和專門人員負責評估風險，審核信用等工作。同時，您必須約束您或您的銷售人員，在沒有經過全面細致的審核，確定交易對方是一家合法經營的公司，并有良好的財務狀況之前，應避免發(fā)貨。

　　除了要調查新客戶，您還要隨時監(jiān)控老客戶，防止他們的任何變動或惡化的狀況對您的現金流量帶來突發(fā)性的負面影響。

>> 點擊查看防騙更多信息