1、對(duì)既將發(fā)生和已經(jīng)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)或公司的情況要進(jìn)行深刻了解，而且時(shí)刻注意它經(jīng)營(yíng)情況的變化-主要是指企業(yè)或公司資金狀況的變化；

2、對(duì)“公司注冊(cè)資金過(guò)大和過(guò)小”的公司和企業(yè)，尤其要比較注意；

3、對(duì)“急于要貨的單”也要比較注意；

4、盡可能采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式，原則上不允許“賒銷”；

5、盡量不和某些“職業(yè)騙子的集散地”的地區(qū)的單位和人做任何生意，因?yàn)闆](méi)有必要冒這種風(fēng)險(xiǎn)！

6、為防止銀行支票和匯票的風(fēng)險(xiǎn)，建議采用款到帳才給貨的方式。

7、為防止假期資金風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以采用早放假、晚收假、多放假的方法，以避開(kāi)因?yàn)殂y行票據(jù)交換而可能出現(xiàn)的問(wèn)題，因?yàn)椤胺钦\(chéng)信分子”完全可以利用長(zhǎng)期假期中銀行結(jié)算速度慢和時(shí)間差來(lái)騙取不正當(dāng)收入。

8、和業(yè)務(wù)合作單位的負(fù)責(zé)人或老板，交為真正的朋友。

9、了解對(duì)方法人代表的實(shí)際情況，因?yàn)檫@是企業(yè)在法律上的責(zé)任人。某些不誠(chéng)信的公司和企業(yè)聘請(qǐng)公司外的無(wú)業(yè)人員等無(wú)關(guān)人員來(lái)做為公司的法人代表，一旦東窗事發(fā)，即刻溜之大吉，剩下一個(gè)什么都不知道的“法人代表”來(lái)承擔(dān)他根本沒(méi)有辦法承擔(dān)的責(zé)任。

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