假如你是一個(gè)內(nèi)地老板，有一個(gè)好的商業(yè)項(xiàng)目，急需資金進(jìn)行啟動(dòng)，有一天，一個(gè)陌生電話打來(lái)給你，說(shuō)自己是投資公司的，而且名頭很大，資金雄厚，非�？春眠@個(gè)商業(yè)項(xiàng)目，希望你能來(lái)深圳洽談一下。

如果你動(dòng)心了，接下來(lái)一系列的圈套就開(kāi)始了。在你為了能引來(lái)上百萬(wàn)、上千萬(wàn)甚至上億元的投資，在付出幾萬(wàn)到上百萬(wàn)元不等的所謂考察費(fèi)、注冊(cè)公司擔(dān)保金等前期操作費(fèi)后，“實(shí)力雄厚”的投資方卻百般推諉不落實(shí)投資。

遭遇此類詐騙的公司，現(xiàn)在可以出口氣了：深圳福田警方破獲了這樣一個(gè)特大投資詐騙團(tuán)伙，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的審訊，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的真相被揭開(kāi)了。

60多家內(nèi)地公司被騙

一個(gè)星期前，記者接到一個(gè)浙江商人的投訴，被騙200多萬(wàn)元的悲慘經(jīng)歷讓他現(xiàn)在生不如死。

這位商人在杭州經(jīng)營(yíng)一個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)園，效益很好，為了擴(kuò)大規(guī)模需要融資，就把招商引資的信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布出去，沒(méi)過(guò)多久，深圳一家投資公司就回應(yīng)了，想不到的是，一切在浙江客商看來(lái)再正常不過(guò)的洽談程序竟然全是騙局，最后不但所謂的投資資金沒(méi)到位，而且還被騙去所謂的“前期操作費(fèi)”共計(jì)200多萬(wàn)元。

而這些前期操作費(fèi)是這位浙江客商在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)借高利貸籌到的，如今被騙，老婆鬧離婚，在國(guó)外讀書的孩子也難以為繼，上門逼債的人還雇人威脅他，如今，他有家不能歸，連電話都不敢開(kāi)，過(guò)著生不如死的生活。

福田公安分局園嶺派出所有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，這位浙江客商被騙的經(jīng)歷很典型，他們目前掌握的情況是，有60多家內(nèi)地公司被這個(gè)團(tuán)伙所騙，受騙金額從數(shù)萬(wàn)到數(shù)百萬(wàn)元不等。

這些被騙的公司有一個(gè)共同特征：都是在內(nèi)地，都有項(xiàng)目急需資金支持，都沒(méi)有對(duì)騙子公司進(jìn)行仔細(xì)審核，只是看騙子提供的吹得天花亂墜的公司簡(jiǎn)介，再加上來(lái)到深圳后，發(fā)現(xiàn)這家投資公司在深南中路的一棟高檔寫字樓竟租一層樓辦公，就輕易相信了。在他們看來(lái)，他們是在爭(zhēng)取投資，是要?jiǎng)e人出錢的，自己怎么會(huì)受騙呢？

福田警方介紹，從去年八九月開(kāi)始，園嶺派出所相繼接到內(nèi)地公司的報(bào)案，稱被一家深圳公司以投資的名義詐騙。起初，辦案民警以為是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛，可隨著報(bào)案的人越來(lái)越多，經(jīng)過(guò)詳細(xì)調(diào)查，他們感覺(jué)到這不是一般的經(jīng)濟(jì)糾紛，而是一個(gè)高智商的詐騙團(tuán)伙在操控。

福田公安分局羅榮才局長(zhǎng)高度重視此案，指派分局經(jīng)偵大隊(duì)協(xié)同園嶺派出所共同調(diào)查此案，在掌握了大量證據(jù)的基礎(chǔ)上，1月份他們對(duì)這家公司采取行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案人員44人，還搜出1000多張發(fā)給內(nèi)地公司的商務(wù)函。

環(huán)環(huán)相扣誘人上鉤

辦案人員經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的審訊，終于弄清了這個(gè)投資詐騙團(tuán)伙的騙人伎倆。

這家騙子公司是去年2月在工商部門注冊(cè)的，但當(dāng)審問(wèn)團(tuán)伙頭目康某時(shí)，他卻稱持有菲律賓護(hù)照，自稱是一國(guó)際知名華人商會(huì)下屬投資基金公司的總裁。經(jīng)過(guò)調(diào)查，此人是湖南人，持有的菲律賓護(hù)照是假的，公司的三名董事除了他還有他的弟弟以及和他有染的一個(gè)女人。調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，遠(yuǎn)在湖南老家的弟弟根本不知道自己是董事，也不知道這家公司是做什么的。

就是這個(gè)一開(kāi)始注冊(cè)就策劃詐騙的公司，成立后在網(wǎng)上和人才市場(chǎng)進(jìn)行招聘，他們對(duì)招聘的人才在學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)方面沒(méi)有過(guò)多要求，只要能說(shuō)會(huì)道、頭腦靈活就可，規(guī)模最大時(shí)公司竟然有105名員工，平常都維持在70人左右。

員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容就是在電話中騙內(nèi)地顧客來(lái)深圳洽談業(yè)務(wù)的“技巧”，記者在一本名為《融資顧問(wèn)電話溝通流程和應(yīng)答技巧〉》的培訓(xùn)小冊(cè)子上看到：先是自我介紹，吹噓公司實(shí)力多么雄厚，對(duì)內(nèi)地公司的項(xiàng)目特別感興趣，設(shè)計(jì)各種對(duì)方可能提出的疑問(wèn)，其中對(duì)收費(fèi)問(wèn)題，他們要求在電話中強(qiáng)調(diào)自己有嚴(yán)格的管理制度，將嚴(yán)格按照國(guó)際慣例來(lái)操作每個(gè)項(xiàng)目，而所謂的國(guó)際慣例則是他們自己制定的向項(xiàng)目方伸手要錢的理由。

項(xiàng)目方的資料則是他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、地方政府招商部門、各地方政府駐深圳辦事處等渠道搜集查找到的，他們選擇的項(xiàng)目投（融）資額度要在人民幣1000萬(wàn)元以上，以民營(yíng)企業(yè)為主。

等到項(xiàng)目方在電話中被引誘以后，就會(huì)把項(xiàng)目具體情況發(fā)傳真過(guò)來(lái)，過(guò)不了幾天，這家公司就會(huì)打電話過(guò)來(lái)，說(shuō)該項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)投資評(píng)審委員會(huì)評(píng)審，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人來(lái)深圳詳細(xì)面談合作事宜，面談后說(shuō)公司只要在10億人民幣以下的都可以直接投資，超過(guò)這個(gè)數(shù)目幫助尋找投資方。隨后簽訂項(xiàng)目考核書，然后派自己公司的人前去考察，收取3萬(wàn)元左右的考察費(fèi)。

考察完畢后，裝模作樣寫一些考察報(bào)告，公司負(fù)責(zé)人再次和項(xiàng)目方負(fù)責(zé)人見(jiàn)面，這個(gè)時(shí)候就根據(jù)不同的項(xiàng)目采取不同的騙術(shù)，大的項(xiàng)目在深圳召開(kāi)項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)證會(huì)一般要收取項(xiàng)目方30萬(wàn)元左右的費(fèi)用。接著說(shuō)先要在香港注冊(cè)公司，投資資金才能到位，又要項(xiàng)目方交10萬(wàn)元左右的注冊(cè)擔(dān)保金，大的項(xiàng)目要50萬(wàn)元左右，而實(shí)際上在香港7600元港幣就可以注冊(cè)一個(gè)公司。

接下來(lái)又有專家評(píng)估，收取所謂的評(píng)估費(fèi)幾萬(wàn)元，評(píng)估完了就簽訂投資備忘錄，最后，這家公司就拋出最后一招，要項(xiàng)目方交投資保證金，一般是20萬(wàn)元左右，說(shuō)是為了保證將來(lái)投資完成后共同獲利。而這些行騙環(huán)節(jié)一環(huán)扣一環(huán)，開(kāi)始項(xiàng)目方還覺(jué)得為了吸引投資交一些錢也是應(yīng)該的，可當(dāng)要的錢越來(lái)越大時(shí)，有的項(xiàng)目方覺(jué)得不妙，就此打住，可還是有不少項(xiàng)目方被騙到底，當(dāng)對(duì)方答應(yīng)的最多60天投資資金可以到位的期限已到時(shí)，等待他們的是一個(gè)又一個(gè)借口。

記者從福田警方了解到，他們掌握的60家被騙內(nèi)地項(xiàng)目方?jīng)]有一家投資資金到位。

艱難的調(diào)查取證

因?yàn)槭歉咧巧谭缸铮�投資詐騙往往不容易被識(shí)破，而公安人員在調(diào)查審理此案時(shí)也遇到了很大的困難。

這個(gè)詐騙團(tuán)伙機(jī)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜，從總裁到普通文員，各種部門和級(jí)別竟然有十幾個(gè)，作為普通文員是沒(méi)有基本工資的，全靠提成，而他們中的大部分并不知道這是家騙子公司，也不了解公司的真實(shí)操作情況。公司的高層人員則大多冒充投資專家，有時(shí)候還要扮演多重角色，比如評(píng)估專家。

所以，福田警方從抓獲的44人中，排除一些沒(méi)有關(guān)系的普通文員，最后認(rèn)定23人和詐騙有關(guān)。

在審問(wèn)這些人的過(guò)程中，園嶺派出所刑警中隊(duì)劉元森副隊(duì)長(zhǎng)深有感觸，他說(shuō)審理的過(guò)程也是他學(xué)習(xí)投資領(lǐng)域知識(shí)的過(guò)程，那些嫌疑人很難對(duì)付，有時(shí)候一個(gè)主要嫌疑人要審理整整一天，春節(jié)期間，他們都沒(méi)有休息。

而最讓辦案人員遺憾的是，他們?cè)谡{(diào)查那些被騙公司時(shí)，有一些公司還不相信他們被騙，甚至還對(duì)民警的身份表示懷疑，不配合調(diào)查。比如，春節(jié)前，他們到江西一家被騙公司去調(diào)查情況，那家公司先是不相信自己被騙，后來(lái)又對(duì)民警的身份表示懷疑。等他們回深圳后不久，這家公司還專門打電話到園嶺派出所詢問(wèn)是否派了辦案民警。還有廣西梧州一家公司，由于地理位置偏僻，辦案人員幾經(jīng)周折到了那里，告訴該公司他們受騙時(shí)，公司雖然相信了，但無(wú)論如何都不愿意配合，只是關(guān)心他們所付的費(fèi)用能不能追回。

福田警方同時(shí)呼吁其他受害者盡快前來(lái)報(bào)案，為下一步司法程序提供更加充足的證據(jù)。

騙子總裁頭銜眾多

3月10日下午5時(shí)，記者來(lái)到這家詐騙公司所在地——深南中路某大廈。大廈保安部負(fù)責(zé)人說(shuō)，去年2月，這家公司先是在17層租了兩間辦公室，后來(lái)把整層都租了下來(lái)，每次從17層經(jīng)過(guò)，總是聽(tīng)到電話鈴響個(gè)不停，公司人員來(lái)來(lái)往往很忙碌。

公司總裁辦公室的門打開(kāi)了，里面裝修很是氣派，墻上掛滿了書畫，總裁康某的巨幅照片更是擺在顯眼處。在總裁辦公桌上，記者發(fā)現(xiàn)了很多照片，這些照片多是顯示這位總裁到處游山玩水的場(chǎng)景。記者同時(shí)還發(fā)現(xiàn)了以某世界華人協(xié)會(huì)中國(guó)投資基金股份有限公司為名義派發(fā)的《投資指南》，辦案民警劉元森說(shuō)，康某一直用這個(gè)協(xié)會(huì)的名義欺騙項(xiàng)目方，在審問(wèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，他根本沒(méi)去過(guò)設(shè)在香港的這個(gè)協(xié)會(huì)的總會(huì)，連地址在哪里都不知道，但他名片上卻寫滿了頭銜，自稱是這個(gè)協(xié)會(huì)的執(zhí)行總干事、董事局主席，很能蒙騙人。

福田警方近期開(kāi)展的“暴風(fēng)行動(dòng)”，把此類案件作為打擊重點(diǎn)。

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