企業(yè)在遭受商業(yè)欺詐之前，會(huì)有各種跡象顯示風(fēng)險(xiǎn)的存在，如何防范?這里介紹的是一些騙子慣用的伎倆：

一、大量集中購(gòu)買(mǎi)

這些術(shù)語(yǔ)描述了那些企圖獲得大量商品而不付錢(qián)的犯罪活動(dòng)。騙子先從一些供應(yīng)商那里訂貨并及時(shí)付款。這些供應(yīng)商便以此推斷這些騙子的信譽(yù)較好，并與其簽訂更大的訂單。這些騙子公司在騙取了供應(yīng)商的信任后，就很快變得付款較慢，直至最終不付款。這類(lèi)詐騙行為往往計(jì)劃得很好，很有組織性，且有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)支持。未付款的商品被低價(jià)賣(mài)給其它非法企業(yè)，或在跳蚤市場(chǎng)上出售，或上門(mén)兜售。

二、打一槍?zhuān)瑩Q一個(gè)地方

騙子每到一個(gè)地方就用假的現(xiàn)金支票或匯票購(gòu)買(mǎi)一批商品。等到商家發(fā)現(xiàn)票據(jù)有假，這個(gè)騙子早就跑到新的地方故技重演。

三、利用地方觀(guān)念行騙

使用不同的交易方式，小規(guī)模經(jīng)營(yíng)，將受害人僅限于外省或外鄉(xiāng)人，或者，一個(gè)有著“受人尊敬的公民”頭銜的騙子往往會(huì)免遭起訴。

四、預(yù)收費(fèi)方式

這類(lèi)典型的騙術(shù)是：對(duì)想要獲得某項(xiàng)服務(wù)的人，先收取所謂定金，理由是預(yù)付的費(fèi)用要用于先期投資。預(yù)收的本意并不在提供任何服務(wù)。例如：委托騙子擔(dān)任經(jīng)濟(jì)人，騙子要收取定金，以確保企業(yè)獲得某項(xiàng)貸款。然而不久，騙子逃逸或告訴受害者無(wú)法找到貸款人，并拒絕返款。

五、虛假的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

一家假的公司為了將其無(wú)用的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一家好的公司，編造虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表，虛報(bào)資產(chǎn)，使對(duì)方愿意與其交換股票，實(shí)現(xiàn)對(duì)其控股。假公司合法化后，就將其資產(chǎn)賣(mài)掉或作為抵押獲取銀行貸款，當(dāng)然，貸款是不會(huì)償還的，最后關(guān)門(mén)大吉。

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